廈門廈工機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2012年9月4日向全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員通過傳真、郵件等方式發(fā)出了通知，會(huì)議于2012年9月7日如期召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，王昆東董事委托郭清泉董事出席并表決。本次會(huì)議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)認(rèn)真審議，會(huì)議通過了如下決議：
　　審議通過《公司關(guān)于合資設(shè)立廈工（泰安）汽車起重機(jī)有限公司的議案》；此項(xiàng)議案公告詳見公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的"臨2012-043"號(hào)公告。
　　表決結(jié)果：贊成9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

 

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